審計委員會 (第三屆任期:2025.05.29~2028.05.28)
敦吉科技於二○一九年六月設置審計委員會，由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。
審計委員會應履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交
易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、營業報告書以及盈餘分派或虧損撥補之議案。
十一、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
十二、其他公司或主管機關規定之重大事項。
u第二屆出席情形：
截至2025年5月5日止，2025年度第二屆審計委員會開會2次，獨立董事出席情形如下：
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獨立董事 |
應出席次數 |
實際出席次數 |
未出席或委託出席次數 |
備註 |
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賴文獻 |
2 |
2 |
0 |
本公司已於2025.05.29完成董事全面改選，已滿三屆之獨立董事卸任，卸任名單名下：
賴文獻獨董、葉森獨董、蔡養正獨董 |
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葉 森 |
2 |
2 |
0 |
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蔡養正 |
2 |
2 |
0 |
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賴英哲 |
2 |
2 |
0 |
u第三屆出席情形：
2025年度第三屆審計委員會開會2次，獨立董事出席情形如下：
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獨立董事 |
應出席次數 |
實際出席次數 |
未出席或委託出席次數 |
備註 |
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賴英哲 |
2 |
2 |
0 |
本公司已於2025.05.29完成董事全面改選，第三屆審計委員會獨董名單如左列。 |
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黃韻如 |
2 |
2 |
0 |
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鄭素貞 |
2 |
2 |
0 |
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劉定國 |
2 |
2 |
0 |
u開會資訊：
2025年度審計委員會審議事項主要包括下列：
l 決算表冊（營業報告書、財務報表及盈餘分派表）。
l 內部控制制度有效性之考核及稽核計劃。
l 內部控制制度相關之政策。
l 委任簽證會計師暨評估會計師獨立性、簽證會計師之報酬。
l 涉及董事自身利害關係之事項。
l 每季度財務報表。
證券交易法第14條之5所列事項：
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會議日期 |
議案內容 |
獨立董事意見 |
獨立董事重大建議 |
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無意見 |
反對意見或保留意見 |
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2025.03.06 |
1. 本公司民國113年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表
2. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任案
3. 本公司民國113年度內部控制制度聲明書案
4. 本公司民國113年度盈餘分派案 |
P |
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2025.08.01 |
1. 本公司擬捐贈財團法人宏寶社會福利慈善事業基金會新台幣五十萬元案 |
P |
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2025.11.07 |
1. 本公司民國115年度稽核計劃案、稽核人員名冊及職務代理人申報事宜案
2. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」之薪工循環部分條文
3. 本公司簽證會計師委任報酬案 |
P |
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以上事項審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過。
公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事無異議照案通過。 |
薪資報酬委員會 (第六屆任期:2025.06.13~2028.05.28)
敦吉科技於二○一一年十二月設置薪資報酬委員會，成員由董事會決議委任之，包含本公司之獨立董事及其他董事會決議委任之委員總人數不得少於三人，並推舉獨立董事一人擔任召集人。
薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。委員會主要職權如下：
一、訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。
u第五屆出席情形：
截至2025年3月6日止，2025年度第五屆薪資報酬委員會開會1次，委員出席情形如下：
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獨立董事 |
應出席次數 |
實際出席次數 |
未出席或委託出席次數 |
備註 |
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賴文獻 |
1 |
1 |
0 |
本公司已於114.05.29完成董事全面改選，第五屆薪酬會成員任期隨即屆滿卸任。 |
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葉 森 |
1 |
1 |
0 |
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蔡養正 |
1 |
1 |
0 |
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賴英哲 |
1 |
1 |
0 |
u第六屆出席情形：
2025年度第六屆薪資報酬委員會開會2次，委員出席情形如下：
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獨立董事 |
應出席次數 |
實際出席次數 |
未出席或委託出席次數 |
備註 |
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賴英哲 |
2 |
2 |
0 |
本公司已於114.06.13經董事會決議通過第六屆薪酬會成員之委任。 |
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黃韻如 |
2 |
2 |
0 |
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鄭素貞 |
2 |
2 |
0 |
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劉定國 |
2 |
2 |
0 |
u開會資訊：
本公司薪資報酬委員會最近一年開會資訊如下：
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會議日期 |
議案內容 |
薪資報酬委員會決議 |
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2025.03.06 |
1. 覆核評估董事長及董事酬勞案
2. 本公司經理人薪酬政策、制度審查案
3. 審議本公司民國113年度董事及員工酬勞分派案
4. 審議本公司民國113年度董事酬金案 |
全體出席委員
無異議照案通過 |
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2025.08.01 |
1. 本公司民國113年度董事酬勞金額分配案
2. 本公司民國113年度經理人員工酬勞金額分配案 |
全體出席委員
無異議照案通過 |
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2025.12.26 |
1. 本公司經理人民國114年度年終獎金發放案 |
全體出席委員
無異議照案通過 |
u委員會成員簡介
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獨立董事姓名 |
審計委員會 |
薪酬委員會 |
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賴英哲 |
ü
(主席) |
ü
(主席) |
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黃韻如 |
ü |
ü |
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鄭素貞 |
ü |
ü |
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劉定國 |
ü |
ü |
u委員會簡歷
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