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2021年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
| 日期 |
溝通重點 |
獨董意見 |
2021年12月30日
董事會會前會 |
1.2021年11月~12月內部稽核業務報告 |
無意見 |
2021年11月4日
審計委員會 |
1.2021年8月~10月內部稽核業務報告
2.2022年度稽核計劃
3.2022年稽核人員名冊及職務代理人 |
無意見 |
2021年8月5日
審計委員會 |
1.2021年7月內部稽核業務報告
2.訂定「內部控制制度修訂作業程序」 |
無意見 |
2021年7月9日
審計委員會 |
1.2021年5月~6月內部稽核業務報告 |
無意見 |
2021年4月29日
審計委員會 |
1.2021年3月~4月內部稽核業務報告 |
無意見 |
2021年3月19日
審計委員會 |
1.2021年1月~2月內部稽核業務報告
2.2020年度「內部控制制度聲明書」 |
無意見 |
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