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2019年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
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溝通重點 |
獨董意見 |
| 108年11月1日 |
1.108年7~10月內部稽核業務報告
2.109年度稽核計劃
3.109年稽核人員名冊及職務代理人 |
無意見 |
| 108年7月29日 |
108年6月內部稽核業務報告 |
無意見 |
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| 108年6月24日 |
108年4月~5月內部稽核業務報告 |
無意見 |
| 108年4月29日 |
108年3月內部稽核業務報告 |
無意見 |
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| 108年3月18日 |
1.108年1月~2月內部稽核業務報告
2.107年度「內部控制制度聲明書」
3.「審計委員會運作之管理作業」之內部控制制度
及內部控制制度實施細則 |
無意見 |
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