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2017年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
日期 |
溝通重點 |
獨董意見 |
106年12月28日 |
1.106年11月內部稽核業務報告 2.107年度稽核計劃 3.107年稽核人員名冊及職務代理人 |
無意見 |
106年11月3日 |
106年7月~10月內部稽核業務報告 |
無意見 |
106年7月31日 |
106年6月內部稽核業務報告 |
無意見 |
106年6月16日 |
106年5月內部稽核業務報告 |
無意見 |
106年5月2日 |
106年3月~4月內部稽核業務報告 |
無意見 |
106年3月13日 |
1.105年12月~106年2月內部稽核業務報告 2.105年度「內部控制制度聲明書」 |
無意見 | |
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