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2018年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
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溝通重點 |
獨董意見 |
| 107年12月28日 |
1.107年11月~12月內部稽核業務報告
2.108年度稽核計劃
3.108年稽核人員名冊及職務代理人 |
無意見 |
| 107年11月2日 |
107年7月~10月內部稽核業務報告 |
無意見 |
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| 107年7月31日 |
107年6月內部稽核業務報告 |
無意見 |
| 107年6月14日 |
107年4月~5月內部稽核業務報告 |
無意見 |
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| 107年4月30日 |
107年3月內部稽核業務報告 |
無意見 |
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| 107年3月23日 |
1.106年12月~107年2月內部稽核業務報告
2.106年度「內部控制制度聲明書」 |
無意見 |
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